“区块链”“虚拟货币”一直是近来的热门话题，与科技创新、人工智能等密不可分。然而，也要警惕一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害投资者合法权益。
7月28日下午，金华市东阳吴宁派出所接到举报，一家酒店内有人打着讲课的名义正在兜售数字货币，涉嫌传销行为。
当天下午6点多，民警接警后来到授课地点，发现将近40人在酒店包厢内听课，出警人员随即对现场进行调查。
初步调查发现，该负责人是以沃特商学院的名义从杭州请了一位讲师过来，给现场参加聚会的人讲课，讲课内容都是区块链、数字货币，实际上，目的就是让在场的人，跟着他们去投资一个叫“GUC”的数字货币。
民警到场查看了负责人的电脑和手机，发现里面存有大量文章，而且这些文章都把数字货币宣传的天花乱坠，给人一种只要买币就能赚大钱的错觉。
经调查，这里的组织者卢某从今年4月份接触数字货币，他主要拉客户购买数字货币，等业绩达到150万元以后，他可以从中抽取10%的红利，而目前已经有30个人在他那购买了共50余万元的数字货币。
民警在对所谓的沃特商学院进行调查发现，其中一名负责人有传销前科，而卢某极有可能是她发展的下线人员。当天，民警将听课的人员及时驱散，接下来，还将对该组织开展进一步的调查。
反传防骗快讯通过搜索发现多篇介绍沃特数字商学院的文章，文章称沃特数字商学院是沃特量子社区的六大板块之一，是亚洲首家区块链金融行业专业知识培训商学院，联合瑞士欧洲大学等欧美多家国际顶尖学府的金融科技学科联合建立而成。
日前，银保监会发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称有不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号发行“虚拟货币”等，以此吸收资金，侵害公众合法权益。该文件称，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
银保监会强调，不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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